根据《中华人民共和国公司法》《鹰潭农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，鹰潭农村商业银行股份有限公司（以下简称“鹰潭农商银行”或“本行”）董事会兹定于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、会议时间和地点

　　（一）2025年12月19日（星期五）上午10:30，会期半天；

　　（二）会议地点：鹰潭市月湖区交通路32号（鹰潭农商银行总行二十楼会议室）。

　　二、参会人员

　　（一）登记在册的鹰潭农商银行全体股东均有权出席本次股东会；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和表决，该代理人不必持有本行股份；

　　（二）股东授权委托的代理人；

　　（三）本行董事、监事、高级管理人员等；

　　（四）本行聘任的见证律师及董事会邀请的嘉宾。

　　三、会议内容

　　（一）审议《鹰潭农商银行第四届董事会工作报告》；

　　（二）审议《鹰潭农商银行第四届监事会工作报告》；

　　（三）审议《关于推选骆晓玲同志为鹰潭农村商业银行股份有限公司董事长的议案》；

　　（四）审议《关于新增独立董事桂荷发议案》；

　　（五）审议《关于调整饶俊为鹰潭农商银行董事议案》；

　　（六）审议《关于调整夏凯为鹰潭农商银行董事议案》；

　　（七）审议《关于选举鹰潭农商银行第五届董事会非职工董事的议案》；

　　（八）审议《关于选举鹰潭农商银行第五届监事会非职工监事的议案》；

　　（九）审议《鹰潭农商银行三年高质量发展规划（2025-2027年）》。

　　四、会议登记及出席签到

　　（一）会议登记办法

　　1.登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东会的，受托人须携带本人身份证和授权委托书办理登记手续；法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，其授权的委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证及盖有法人公章的授权委托书办理登记手续。

　　2.登记地点：鹰潭农村商业银行股份有限公司（鹰潭市月湖区交通路32号）

　　3.登记时间：2025年12月3日至2025年12月12日

　　（每天上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）

　　（二）会议出席及签到

　　1.请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前20分钟到达会场办理签到手续并参加会议；

　　2.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　3.法人股东法定代表人/授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件或统一社会信用代码证复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

　　五、联系人及联系电话

　　（一）登记联系人

　　周艳琴，办公电话：0701-6653879，移动电话：18970159688；

　　倪玲霞，办公电话：0701-6653877；移动电话：13970196093。

　　（二）会务联系人

　　刘樟，办公电话：0701-6283889；移动电话：13707011025；

　　六、其他事项

　　（一）与会人员的交通、食宿等费用自理；

　　（二）本通知在江西广播电视台相关网站及本行官网公布。

　　（三）如遇特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　附件：授权委托书（格式）

　　特此公告

　　鹰潭农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人（或单位）                ，持有鹰潭农村商业银行股份有限公司股份数额为                股（大写），兹全权委托郑建先生（身份证号码：360681199009030016），代表本人/单位出席鹰潭农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

　　本委托无转委托权。

　　委托人（或委托单位）签名（或盖章）：

　　委托人身份证（或统一社会信用代码证）号码：

　　受托人签名：郑建

　　受托人身份证号码：360681199009030016

　　委托日期：    年     月    日