根据《江西玉山农村商业银行股份有限公司章程》有关要求，决定召开江西玉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“玉山农商银行”）2024年度股东会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间和地点

（一）会议时间：2025年08月12日（星期二）上午9:00-11:00

（二）会议地点：玉山农商银行九楼会议室（玉山县博士大道69号）

二、参会人员

（一）截至2024年12月31日在册的全体股东（法人、自然人股东）均有权出席本次股东会；因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代表人不必持有本行股份；

（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师；

（四）其他列席人员。

三、会议主要审议提案

（一）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》；

（二）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告（草案）》；

（三）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2024年业务经营情况及2025年业务经营计划报告（草案）》；

（四）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》；

（五）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2024年财务决算及2025年财务预算草案报告（草案）》；

（六）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告（草案）》；

（七）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2024年度内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划（草案）》；

（八）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易报告（草案）》；

（九）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2024年度三农金融业务开展情况报告（草案）》；

（十）听取《江西玉山农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》；

（十一）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年增资扩股实施方案》的议案；

（十二）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司定向发行股份认购协议》的议案；

（十三）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司定向发行股份募集资金运用可行性说明》的议案；

（十四）审议《关于江西玉山农村商业银行股份有限公司设立募集资金专项账户》的议案；

（十五）审议《关于授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜》的议案；

（十六）审议《关于江西农商联合银行收购存量股权的议案（草案）》的议案；

（十七）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案（草案）》；

（十八）审议《关于修订江西玉山农村商业银行股份有限公司章程的议案（草案）》；

（十九）审议其他议案。              

四、会议登记办法

（一）本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本行的股东；按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东和在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的表决权。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。

1.登记时间:自公告发布之日起，至2025年08月10日下午17:30，每天上午8:00-12:00；下午14:30-17:30。

2.登记地址: 玉山农商银行总行3楼计划财务部（江西省玉山县博士大道69号），邮编：334700。

3.登记手续：

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书（加盖法人公章）及代理人本人身份证办理登记。

五、其他事项

（一）出席会议人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

（二）会议登记联系人：王水玉，联系电话0793-2559541，13803590712。

会务联系人：郏鹏飞，联系电话0793-2552513，15779930328；蒋泠昕，联系电话0793-2552513,15179362525。

江西玉山农村商业银行股份有限公司

2025年07月22日