经研究，决定召开江西南城农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2025年度股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议安排

• 会议时间:2026年6月16日(星期二)上午9:30；
• 会议地点：南城农商银行六楼会议室；
• 召开方式：现场会议；

（四）出席人员：1.本行董事、监事、高级管理人员及股东或其委托代理人；2.大会见证律师。

• 会议审议内容

（一）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》；

（二）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度监事会工作报告》；

（三）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及成员履职情况的评价报告》的提案；

（四）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算方案（草案）》的议案；

（五）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配及股金分红方案（草案）》的议案；

（六）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度业务经营计划执行情况及2026年业务经营计划报告（草案）》的议案；

（七）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度金融服务“三农”执行情况报告》的议案；

（八）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易管理工作专项报告》；

（九）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》；

（十）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东评估报告》的议案；

（十一）审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度信息披露报告（草案）》的议案；

（十二）审议《关于选举江西南城农村商业银行股份有限公司第三届监事会监事候选人》的议案；

（十三）听取并审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2025年度社会责任报告的事项》；

（十四）听取并审议《董事会对合规管理有效性和合规文化建设水平评估方案》

（十五）听取并审议《江西南城农村商业银行股份有限公司2026年定向募股实施方案》

（十六）审议关于聘任邓凡为南城农商银行行长的议案；

（十七）审议关于提名邓凡为江西南城农村商业银行股份有限公司第三届董事会执行董事议案；

（十八）审议关于聘任邓凡为南城农商银行首席合规官的议案；

三、会议登记办法

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表；

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：1.登记时间:2026年5月27日至6月15日，每天8：00-12：00；14：30-17：30。

2.登记地址:江西省抚州市南城县建昌大道2号人力资源部，邮编：344700。

3.登记手续：

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市南城县建昌大道2号人力资源部，邮编344700（信封请注明：2025年度股东会资料）。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2026年6月16日（星期二）上午8：30-9：20。

（二）会议登记联系方式：

联系人：章志琦；电话：0794-7213751；手机：18779442557。地址：江西省抚州市南城县建昌大道2号人力资源部。

传真：0794-7213751。

（三）会期半天。

• 如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。
• 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西南城农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

江西南城农村商业银行股份有限公司董事会

2026年5月26日