经研究，决定召开江西乐安农村商业银行股份有限公司（以下简称：乐安农商银行或本行）2025年度股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议安排

　　（一）会议时间：2026年6月16日（星期二）上午10：00-12:00。

　　（二）会议地点：乐安农商银行九楼会议室。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）出席人员：乐安农商银行全体董事、监事，高级管理人员，全体股东或其委托代理人，大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《乐安农商银行2025年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《乐安农商银行2025年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《乐安农商银行2025年度董事会对董事及高级管理层履职评价报告》；

　　（四）审议《乐安农商银行监事会对董事会和高级管理层及其成员、监事2025年度履职情况的评价报告》；

　　（五）审议《乐安农商银行2025年财务决算报告及2026年财务预算方案（草案）》；

　　（六）审议《乐安农商银行2025年利润分配及股金分红方案（草案）》；

　　（七）审议《乐安农商银行2025年业务经营计划执行情况及2026年业务经营计划报告（草案）》；

　　（八）审议《乐安农商银行2025年主要股东评估报告》；

　　（九）审议《乐安农商银行2025年度普惠金融服务工作报告》；

　　（十）审议《乐安农商银行2025年度金融服务“三农”执行情况报告》；

　　（十一）审议《乐安农商银行2025年度关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的专项报告》；

　　（十二）审议《乐安农商银行2025年度消费者权益报告》；

　　（十三）审议《关于修订〈乐安农商银行公司章程〉的议案》；

　　（十四）审议《乐安农商银行2025年度信息披露报告》；

　　（十五）审议《乐安农商银行2025年度社会责任报告》；

　　（十六）审议《乐安农商银行未来三年经营发展规划（2026年-2028年）》；

　　（十七）审议《关于乐安农商银行第四届董事会非职工董事候选人的议案》；

　　（十八）审议《关于乐安农商银行第四届监事会非职工监事候选人的议案》

　　（十九）审议《乐安农商银行2026年定向募股实施方案》的议案；

　　（二十）审议《关于股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜》的议案；

　　（二十一）需由股东大会审议的其他事项。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2026年5月27日至 6月16日，每天8：30-12：00；14：30-17：00。

　　2.登记地址:江西省抚州市乐安县乐安大道125号乐安农商银行3楼办公室，邮编：344300。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市乐安县乐安大道125号乐安农商银行办公室，邮编344300（信封请注明：2025年度股东会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2026年6月16日（星期二）上午8：30-10：00。

　　（二）会议登记联系方式：

　　联系人：游海；电话：0794-6571375；手机：13970432946；地址：江西省抚州市乐安县乐安大道125号乐安农商银行三楼会议室。传真：0794-6571377。

　　（三）会期半天。

　　（四）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

　　（五）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《乐安农商银行章程》的有关规定。

　　特此公告

　　乐安农商银行董事会

　　2026年5月26日