关于召开江西吉水农村商业银行股份有限公司

第九次股东大会的公告

各位股东：

根据江西吉水农村商业银行股份有限公司章程要求，我行决定召开江西吉水农村商业银行股份有限公司（以下简称“吉水农商银行”）第九次股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2021年6月9日10：00-12：00；

（二）会议地点：吉水农商银行十五楼会议室（吉水县洪先路8号）；

（三）召开方式：现场会议；

（四）会议出席对象：1.全行全体股东或其委托代理人；

2.大会见证律师。

二、会议审议内容

（一）审议吉水农商银行2020年度董事会工作报告；

（二）审议吉水农商银行2020年度监事会工作报告；

（三）审议吉水农商银行2020年度独立董事述职报告；

（四）审议吉水农商银行监事会关于对董事和高级管理人员履职情况及考核评价结果的报告；

（五）审议吉水农商银行监事会关于对职工监事的评价和非职工监事相互评价结果的报告；

（六）审议吉水农商银行2020年度利润分配及股金分红预案；

（七）审议 《吉水农商银行2020年度三农金融业务专题报告》；

（八）审议吉水农商银行2020年度财务决算预案及2021年度财务预算方案；

（九）审议《关于评估吉水农商银行未来三年经营发展规划（2019-2021年）的提案》；

（十）审议《吉水农商银行2021年业务经营工作计划》；

（十一）审议《关于江西吉水农村商业银行股份有限公司部室变更的提案》；

（十二）审议《关于吉水农商银行关联交易管理情况报告》；

（十三）审议《关于修改吉水农商银行<章程>的提案》；

（十四）审议《关于补选董事的提案》；

（十五）审议《关于修订董事会向经营层授权的提案》；

（十六）审议《关于修订吉水农商银行信息披露制度的提案》；

（十七）其他审议事项。

三、会议登记事项

（一）登记手续：自然人股东须携带本人身份证；委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证。法人股东代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记。

（二）登记起止时间：2021年5月19日至6月8日。

（三）登记地点：吉水农商银行办公室（吉水县洪先路8号9楼902）。

（四）联系方式：办公/传真电话：0796-3522583。

联系人：杨先生，邮政编码：331600；

地址：江西省吉水县洪先路8号9楼。

四、其他有关事项

（一）本公告公布于井冈山报，同时发布在吉水农商银行官方网站，并张贴于吉水农商银行各支行公告栏，充分告知广大股东；

（二）会议时间如有变更，将另行公告。

附：1.法定代表人身份证明书（复印或按以下格式自制均有效）

     2.授权委托书（复印或按以下格式自制均有效）

 

江西吉水农村商业银行股份有限公司

　　                        2021年5月18日

附件一：

法定代表人身份证明书

          （先生/女士），在我单位任         职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

                           单位全称：（盖章）

      年   月   日

附：该代表人住址：

电话：

注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

附件二：

授权委托书

本人（或单位）                        ，持有江西吉水农村商业银行股份有限公司股份数额为                                 万股，现特授权         代表本人（或单位）出席江西吉水农村商业银行股份有限公司召开的第   次股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

  

委托人签名（单位盖章）：    委托人身份证(营业执照)号码：

  

受托人签名：               受托人身份证号码：

委托日期：      年   月   日