各位股东：

    根据江西吉水农村商业银行股份有限公司章程要求，我行决定召开江西吉水农村商业银行股份有限公司第六次股东大会。（以下简称“吉水农商银行”）现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年6月6日9：00-12：00；

（二）会议地点：吉水县伯爵文山酒店；

（三）召开方式：现场会议；

（四）会议出席对象：1、全行全体股东或其委托代理人；

                     2、大会见证律师。

二、会议审议内容

（一）审议吉水农商银行2018年度董事会工作报告；

（二）审议吉水农商银行2018年度监事会工作报告;

（三）审议吉水农商银行2018年度独立董事述职报告；

（四）审议吉水农商银行监事会关于对董事和高级管理人员履职情况及考核评价结果的报告；

（五）审议吉水农商银行监事会关于对职工监事的评价和非职工监事相互评价结果的报告；

（六）审议吉水农商银行2018年度利润分配及股金分红预案；

（七）审议吉水农商银行2018年度财务决算预案及2019年度财务预算方案；

（八）审议关于制定江西吉水农村商业银行股份有限公司未来三年（2019-2021）经营发展规划的提案；

• 审议《吉水农商银行2019年业务经营工作计划》；
• 审议《关于江西吉水农村商业银行股份有限公司部室变更的提案》；
• 审议《关于吉水农商银行办公大楼搬迁的提案》；
• 审议《关于选举吉水农商银行第二届董事会董事的提案》；
• 审议《关于选举吉水农商银行第二届监事会监事的提案》；
• 审议《吉水农商银行2018年度三农金融业务专题报告》；
• 审议《关于修改吉水农商银行<章程>的提案》；
• 其他审议事项。

三、会议登记事项

（一）登记手续：自然人股东须携带本人身份证；委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证。法人股东代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证复印件办理登记。

（二）登记起止时间：2019年5月17日至6月6日。

（三）登记地点：吉水农商银行业务拓展部（吉水县文峰镇龙华中大道232号）。

（四）联系方式：办公/传真电话：0796-3522505、0796-3522583。

联系人：肖女士，邮政编码：331600；

地址：江西省吉水县文峰镇龙华中大道232号四楼。

四、其他有关事项

（一）本公告公布于吉安晚报，同时发布在吉水农商银行官方网站，并张贴于吉水农商银行各支行公告栏，充分告知广大股东；

（二）会议时间如有变更，将另行公告。

                                        江西吉水农村商业银行股份有限公司

　　                                                   2019年5月17日