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　　经研究，决定召开江西广昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“广昌农商银行”或“本行”）2025年度股东会议。现将有关事项公告如下：

   一、会议安排

  （一）会议时间：2026年6月16日（星期二）上午9：00—12:00。

  （二）会议地点：广昌农商银行十一楼会议室。

  （三）召开方式：现场会议。

  （四）出席人员：本行全体股东或其委托代理人，本行董事、监事、高级管理人员，邀请嘉宾，大会见证律师。

   二、会议审议内容

  （一）审议《广昌农商银行2025年度董事会工作报告》。

  （二）审议《广昌农商银行2025年度监事会工作报告》。

  （三）审议《广昌农商银行2025年度业务经营计划执行情况及2026年度业务经营计划报告（草案）》。

  （四）审议《广昌农商银行2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案（草案）》。

  （五）审议《广昌农商银行2025年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告》。

  （六）审议《广昌农商银行2025年度利润分配及股金分红方案（草案）》。

  （七）审议《广昌农商银行2025年度全面风险分析报告》。

  （八）审议《广昌农商银行2025年度内部控制自评报告》。

  （九）审议《广昌农商银行2025年大股东评估报告》。

  （十）审议《广昌农商银行2025年度社会责任报告》。

  （十一）审议《广昌农商银行2025年金融服务“三农”执行情况报告》。

  （十二）审议《广昌农商银行董事会对董事和高级管理人员2025年度履职评价及独立董事相互评价的报告》。

  （十三）审议《广昌农商银行监事会关于对董事会、监事会、高级管理层及其成员2025年度履职情况的评价报告》。

  （十四）审议《关于黄志鸣同志申请辞去广昌农商银行第三届董事会非执行董事的议案》。

  （十五）审议《关于选举陈贻龙同志为广昌农商银行第三届董事会执行董事的议案》。

  （十六）审议《关于修订〈江西广昌农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。

  （十七）审议《广昌农商银行2025年度信息披露报告》。

   三、会议登记办法

  （一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议并行使表决权。

  （二）股东行使表决权须符合《中华人民共和国公司法》及《广昌农商银行章程》相关规定。

  （三）拟出席本次会议的股东，请按以下要求办理出席登记：

  登记时间：2026年5月25日至6月11日，每日8:30-12:00，14:30-17:00（节假日除外）。

  登记地址：江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行4楼综合管理部，邮编：344900。

  登记手续：

  （1）自然人股东亲自出席的，应持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

  （2）法人股东由法定代表人亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

登记方式：可在登记时间内到指定地点现场登记，或以信函、传真等方式登记。来信请寄：江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行综合管理部（信封注明：2025年度股东会资料），邮编：344900。

   四、其他事项

  （一）会议报到时间：2026年6月16日（星期二）上午8:00—8:30。

  （二）会议登记联系方式：联系人：唐仕强；联系电话：0794-3621178，13870401101；地址：江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行4楼综合管理部。

  （三）本次会议会期半天。

  （四）如因特殊情况需变更会议时间或地点，本行将另行通知。

  （五）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》及本行《公司章程》有关规定。

特此公告。

        江西广昌农村商业银行股份有限公司

                                                                                         2026 年5月25日